Brasil
Operador de Daniel Vorcaro enviou milhões a fundo ligado ao filme Dark Horse
Antônio Carlos Freixo Júnior é investigado após movimentações em dinheiro vivo, transações imobiliárias e 570 prêmios em loterias e apostas.
Operação Carbono Oculto
Brasil
Carbono Oculto mira operador de Vorcaro e executivos do Banco Genial
Terceira fase da operação investiga lavagem de dinheiro ligada à compra da Terrana e cumpre buscas em sete estados.
Brasil
Empresário ligado a Daniel Vorcaro é investigado em nova etapa da Carbono Oculto
Antônio Carlos Freixo Júnior é suspeito de atuar em remessas internacionais e em operações que podem envolver lavagem de dinheiro.
Brasil
Ministro diz que financiadora de filme sobre Bolsonaro recebeu dinheiro ilícito
Dario Durigan afirma que a Entre Investimentos recebeu recursos do Banco Master e do crime organizado, segundo investigação do MP-SP.
Bolso
Durigan cobra integração entre CVM e Receita na fiscalização de fundos
Ministro defendeu reforço da CVM após operação que investigou uma estrutura de lavagem de dinheiro ligada ao mercado de combustíveis.
Brasil
Operação Carbono Oculto identifica transação de R$ 370 milhões ligada a usina
Gaeco e Receita Federal investigam lavagem de dinheiro e suspeita de ocultação do controle de uma produtora de combustíveis.