Bolso
Carteiras autocustodiadas entram no radar das novas regras do BC
Transferências de criptomoedas a partir de US$ 10 mil deverão ser informadas ao Coaf; empresas também terão novas obrigações.
Coaf
Bolso
Coaf terá inteligência artificial para analisar suspeitas de lavagem de dinheiro
Novo sistema deve identificar padrões em comunicações financeiras e substituir formulários abertos por modelos específicos para cada setor.
Brasil
Coaf relata transferências de R$ 19,205 milhões à Igreja Lagoinha
Relatório enviado à Polícia Federal também registra compras de carros de luxo e imóveis por valores acima das referências.
Bolso
Conta da Lagoinha Belvedere movimentou R$ 57,1 milhões, aponta Coaf
Relatório enviado à Polícia Federal identificou operações atípicas na conta administrada por Fabiano Zettel, cunhado de Daniel Vorcaro.